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Ce que les enquêteurs ont découvert
L'enquête sur l'affaire Tabaski Ngom n'a pas encore livré tous ses secrets. La DIC, qui a bouclé son enquêten, a effectué au domicile de Tabaski Ngom une perquisition à l'issue de laquelle les enquêteurs ont mis la main sur plusieurs documents troublants, dont des factures ornées de l'enseigne de sociétés variées. Une découverte qui pourrait mener à d’autres arrestations, rapporte L'Observateur.
Des preuves accablantes
D’ailleurs, pour avoir le cœur net sur la situation des entreprises en question, l'Apix a été sollicitée pour lever toute ambiguïté sur leur statut juridique. La Commission de régulation du secteur de l'énergie (Crse), initiatrice de la plainte ayant accéléré l'incarcération de Tabaski Ngom, a également transmis à la Dic des preuves accablantes, accompagnées de documents fournis par les membres de la Crse, dont I. Niane, A. Ndiaye et N. Sylla, rapporte L'OBS.
La Centif, le Notaire Me Moustapha Ndiaye et la Direction des transports terrestres
Convaincus que l'argent a laissé des traces, les enquêteurs qui traquent les 700 millions disparus des caisses de la Crse, ont envoyé des réquisitions auprès des institutions financières pour vérifier si Tabaski versait de l’argent ou détiendrait un compte bancaire avec des mouvements suspects. Selon les mêmes sources de L’Observateur, la DIC a reçu des réponses sur des transactions de Tabaski Ngom au Crédit mutuel, à la Banque agricole et la Bgi Bank.
Pour remonter toutes les pistes, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a été également saisie. Ainsi que la conservation foncière, pour vérifier si Tabaski Ngom possède des biens immobiliers. Le notaire Moustapha Ndiaye a été aussi sollicité à cet effet. La Direction des transports terrestres a également été sollicitée pour identifier des voitures immatriculées à son nom, des biens souvent utilisés dans des cas de blanchiment.