Blanchiment d'argent : ce que dit le rapport de la CENTIF

Ce que contient le rapport de la CENTIF

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). évoque, dans son rapport, des mécanismes de blanchiment de capitaux portant sur un montant de 125 milliards FCFA. par le truchement ddde sociétés écran ainsi que des flux financiers injustifiés circulant entre les comptes personnels du député-maire des Agnam et ceux de ses proches,

Plus de 8 Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), reçues des banques

Selon Libération, plus de huit Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), reçues des banques, figurent au centre du rapport de la Centif, document qui a été relayé par le parquet national financier. Les opérations incriminées ont principalement eu lieu entre 2021 et 2023, impliquant plusieurs sociétés et des individus, dont Farba Ngom, pour lequel le Parquet a demandé la levée de son immunité parlementaire.

Cette demande a été adressée par le ministre de la Justice au président de l’Assemblée nationale, et une réunion du bureau de l’Assemblée (16 heures) ainsi qu'une conférence des présidents (17 heures) sont convoquées ce mardi.

Farba Ngom de retour au Maroc

Bien que Farba Ngom ait refusé de commenter à ce stade, un de ses proches a précisé que le député serait revenu du Maroc la semaine dernière, soulignant que son retour au Sénégal prouve qu’il n’a rien à se reprocher. Cette même source ajoute que Farba Ngom a toujours assumé son statut d’homme d’affaires et que les fonds en question seraient des paiements réguliers reçus de la société Sofico.

Des virements effectués à la SCI Haba, une autre société appartenant à Farba Ngom

Cependant, pour le procureur financier, les virements effectués à la SCI Haba, une autre société appartenant à Farba Ngom, ainsi que les montants concernés, suggèrent des rétro-commissions versées au député en contrepartie de son implication dans la facilitation de marchés et de paiements à Tahirou Sarr.

Tahirou Sarr cité dans l'affaire

Les investigations portent sur plusieurs personnes et entités liées aux flux financiers suspectés, dont Tahirou Sarr, Farba Ngom, son frère Ismaela Ngom, Serigne Khadim Niang, ainsi que les sociétés Sofico, SCI Haba, SCP Doworo, Kantong Investment Sasu, SCP Tidiania, SCI Diamalaye, et le Groupe Immobilier Suisse (GIS).