Détournement à la SGS : le préjudice passe à 3 milliards FCFA

Libération révélait une rocambolesque affaire de détournement de fonds à la Société Générale Sénégal (ex-SGBS). Le service d'audit interne de la banque a démantelé un réseau mafieux qui siphonnait la banque de l'intérieur.

Les vérifications complémentaires effectuées par la banque révèlent un préjudice plus vaste. Celle-ci, en se basant sur les résultats de l'audit interne, estime le carnage financier à "pas moins de 3 milliards.

Selon le journal, "[le montant en cause a] été pompé de la banque depuis 2013, année à laquelle [A. D.] avait commencé les virements frauduleux". Seul bémol, relève le quotidien d'information, le cadre a admis avoir détourné "que 400 millions et poussières".

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Une délégation judiciaire est requise par le Doyen des juges pour poursuivre les investigations répondra à cette question. A signaler que l''audit interne a d'abord mis à jour 8 virements frauduleux, d'un montant total de 139.407.150 Fcfa, couvrant la période du 26 février 2024 au 30 août 2024.

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Cependant, après des vérifications approfondies, les montants détournés ont rapidement grimpé pour atteindre 413.021.088 Fcfa, avant de s’élever finalement à la rondelette somme de 1,911 milliard Fcfa.

L'audit interne est actuellement en cours, et le montant du préjudice pourrait encore être revu à la hausse. Pire encore, il a été découvert que ces virements frauduleux remontent à l'année 2013.

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L'audit a permis d’identifier le principal suspect : A.D, un expert de la banque âgé de 52 ans. Celui-ci aurait effectué les virements frauduleux vers au moins quatre comptes, logés dans d'autres banques. Parmi ces comptes, l'un appartient à son épouse, qui réside aux États-Unis, et un autre au cabinet d’un ami avocat où son frère officie comme comptable.

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